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              索引號(hào):4303000006/2019-472779 發(fā)布機(jī)構(gòu):商務(wù)局 發(fā)布目錄:政務(wù)公開

              湘潭縣商務(wù)局2019防范和處置非法集資專題宣傳

              湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.yqfq.com.cn 發(fā)布時(shí)間:2019-06-03 15:30

              一、什么是非法集資

              未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定,向不特定對(duì)象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象募集資金,并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。主要特征為:(一)未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。(二)通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳。(三)承諾在一定期限以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)。(四)向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。

              【特別提示】

              法律明確規(guī)定:社會(huì)公眾參與非法集資,參與者的利益不受法律保護(hù);參與非法集資活動(dòng)受到的損失,由參與者自行承擔(dān);所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn),不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動(dòng)的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位,不能要求有關(guān)政府部門代償。

              二、非法集資表現(xiàn)形式

              近年來,我國非法集資形勢依然嚴(yán)峻,非法集資手段不斷翻新,新的典型手段主要有以下幾種:

              一是假冒民營銀行的名義,借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策,謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照,虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。

              二是打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào),假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站,并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息,虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預(yù)期回報(bào),誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金,然后關(guān)閉網(wǎng)站,攜款逃匿。

              三是打著“養(yǎng)老”的旗號(hào)非法集資,主要有兩個(gè)突出的形式:以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名,以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌,引誘老年群眾“加盟投資”;通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式公開宣傳,引誘老年人投入資金。

              四是以高價(jià)回購收藏品為名非法集資,以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念鈔、郵票等所謂的收藏品為工具,聲稱有巨大升值空間,承諾在約定時(shí)間后高價(jià)回購,引誘群眾購買,然后攜款潛逃。

              五是某些互聯(lián)網(wǎng)投資中介平臺(tái)虛構(gòu)投資項(xiàng)目,以高息為誘餌,進(jìn)行集資詐騙。

              六是通過各種形式發(fā)布廣告,以銷售理財(cái)產(chǎn)品、基金產(chǎn)品等為載體,承諾高收益,非法募集資金。

              七是部分消費(fèi)返利網(wǎng)站打出“購物=儲(chǔ)蓄”等旗號(hào),謊稱“購物”后一段時(shí)間內(nèi)可分批次返還購物款,非法吸收社會(huì)公眾資金。

              八是一些地方的農(nóng)村合作社打著合作金融旗號(hào)進(jìn)行非法融資,突破“社員制”“封閉性”原則,超范圍對(duì)外吸收資金,用于轉(zhuǎn)貸賺取利差或?qū)①Y金用作其他方面牟利等。

              九是部分商鋪開發(fā)商非法將商鋪分成若干個(gè)小商鋪,通過承諾售后包租、定期高額返還租金或到一定年限后回購,誘導(dǎo)公眾購買,進(jìn)行非法集資。

              【特別提示】

              根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》(法釋〔2010〕18號(hào)),非法吸收或者變相吸收公眾存款,具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任:

              (一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在20萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;

              (二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;

              (三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;

              (四)造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。

              三、科學(xué)運(yùn)用六種技藝識(shí)別非法集資陷阱

              一是看收益。相比銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品回報(bào)率,多數(shù)情況下偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱。

              二是看牌照。識(shí)別真假金融機(jī)構(gòu),看其主體資格是否合法,以及其從事的活動(dòng)是否獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn),看其營業(yè)場所是否擺放有關(guān)金融監(jiān)管部門的金融類業(yè)務(wù)許可證和市場監(jiān)管部門頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照;其次看其經(jīng)營的業(yè)務(wù)是否屬于發(fā)證機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)。

              三是學(xué)知識(shí)。社會(huì)公眾在計(jì)劃投資某種金融產(chǎn)品時(shí),需掌握必要的金融知識(shí),仔細(xì)閱讀相關(guān)合同條款,不要輕信推薦人員口頭宣傳。對(duì)于從事股權(quán)買賣、創(chuàng)業(yè)投資和私募股權(quán)投資等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)復(fù)雜、風(fēng)險(xiǎn)較高的業(yè)務(wù),需要較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí),要正確判斷風(fēng)險(xiǎn),不被所謂的高回報(bào)所誘惑。

              四是多咨詢。廣大公眾可通過政府網(wǎng)站,查詢相關(guān)企業(yè)是不是合法的上市公司、是不是可以發(fā)行股票、債券、國家以及是否為國家規(guī)定的交易場所等,是否具備發(fā)行、銷售股票、出售金融產(chǎn)品以及開展存貸款業(yè)務(wù)的主體資格。多向相關(guān)部門進(jìn)行咨詢,詳細(xì)了解情況后再做決定。千萬不要抱僥幸心理,盲目投資,造成損失。

              五是慎決策。對(duì)親朋好友低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)的投資建議和反復(fù)勸說,要多與懂行的朋友和專業(yè)人士商量、審慎決策,防止成為其發(fā)展的下線目標(biāo)。特別是中老年人面對(duì)高額回報(bào)的宣傳時(shí),特別需要提高警惕,不要輕信,投資前要和子女或朋友商議,并對(duì)公司經(jīng)營運(yùn)作情況進(jìn)行深入調(diào)查分析,提高判斷力,增加自我保護(hù)意識(shí)。

              六是強(qiáng)理性。增加理性投資意識(shí),堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”,不能因所謂的“高返還”動(dòng)了貪小便宜的念頭。高回報(bào)往往伴隨高風(fēng)險(xiǎn),不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)金融活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。

              四、從事非法集資活動(dòng)應(yīng)受到的法律處罰

              非法集資不是一個(gè)獨(dú)立的罪名,而是對(duì)一類犯罪的統(tǒng)稱。從事非法集資活動(dòng),除了依照國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定給予沒收違法所得、罰款、取締非法從事金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)等行政處罰外,對(duì)構(gòu)成犯罪的,還要依法追究刑事責(zé)任。

              (一)非法吸收公眾存款罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第176條規(guī)定:非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的,以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。

              (二)集資詐騙罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第192條規(guī)定:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的,以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

              (三)擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第179條規(guī)定:未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn),擅自發(fā)行股票或者公司、企業(yè)債券的,以擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪追究刑事責(zé)任。

              (四)非法經(jīng)營罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條規(guī)定:違反國家規(guī)定,有下列非法經(jīng)營行為之一,擾亂市場秩序的,以非法經(jīng)營罪追究刑事責(zé)任。(一)未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的專營、專賣物品或者其他限制買賣的物品的;(二)買賣進(jìn)出口許可證、進(jìn)出口原產(chǎn)地證明以及其他法律、行政法規(guī)規(guī)定的經(jīng)營許可證或者批準(zhǔn)文件的;(三)未經(jīng)國家主管部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營證券、期貨、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的,或者非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的;(四)其他嚴(yán)重?cái)_亂市場秩序的非法經(jīng)營行為。

              (五)虛假廣告罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第222條規(guī)定:廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者違反國家規(guī)定,利用廣告為非法集資活動(dòng)有關(guān)商品或者服務(wù)作虛假宣傳,具有“違法所得數(shù)額在10萬元以上的、造成嚴(yán)重危害后果或者惡劣社會(huì)影響的、二年內(nèi)利用廣告作虛假宣傳受到行政處罰二次以上的、其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”之一的,以虛假廣告罪處罰。

              (六)合同詐騙罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的,以合同詐騙罪追究刑事責(zé)任。(一)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;(二)以偽造、變?cè)、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;(三)沒有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同的方法,誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;(四)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;(五)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

              (七)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

              依據(jù)《中華人民共和國刑法》第224條之一:“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名,要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格,并按照一定順序組成層級(jí),直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù),引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財(cái)物,擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的,以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。

              特別提示:

              發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資線索,請(qǐng)立即致電當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)舉報(bào)。

              五、防范非法集資警句

              (一)提升風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí) 自覺抵制非法集資

              (二)增強(qiáng)法律意識(shí) 警惕非法集資

              (三)抵制非法集資 慎防血本無歸

              (四)抵制高息集資誘惑 理性選擇投資渠道

              (五)遠(yuǎn)離非法集資 拒絕高利誘惑

              (六)珍惜一生血汗 遠(yuǎn)離非法集資

              (七)天上不會(huì)掉餡餅 一夜暴富是陷阱

              (八)樹立正確理財(cái)觀念 警惕非法集資陷阱

              (九)參與非法集資活動(dòng),法律不保護(hù),政府不買單

              湘潭縣商務(wù)局宣

              2019年5月22日

               
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