各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，各縣直有關(guān)單位：

　　為貫徹落實省、市工作安排，經(jīng)縣處非工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究，現(xiàn)將《湘潭縣打擊非法集資專項行動實施方案》印發(fā)給你們，請遵照文件要求，落實好專項行動工作部署。

　　縣處非辦

　　2024年6月25日

　　湘潭縣打擊非法集資專項行動實施方案

　　為認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于防非打非重要指示精神和中央金融工作會議部署，堅決遏制非法集資風(fēng)險擴散蔓延勢頭，根據(jù)處置非法集資部際聯(lián)席會議印發(fā)的《全國打擊非法集資專項行動總體方案》（處非發(fā)電〔2024〕5號）及中共湖南省委金融委員會辦公室《關(guān)于印發(fā)全省打擊非法集資專項行動實施方案》的有關(guān)要求，結(jié)合我縣實際，制定如下實施方案。

　　一、目標(biāo)要求

　�。ㄒ唬┕ぷ髂繕�(biāo)。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、中央金融工作會議、中央經(jīng)濟工作會議和習(xí)近平總書記在省部級主要領(lǐng)導(dǎo)干部推動金融高質(zhì)量發(fā)展專題研討班開班式上的重要講話精神及省市縣領(lǐng)導(dǎo)在打擊非法集資會議上的指示和安排，落實“依法將所有金融活動全部納入監(jiān)管”、“管合法更要管非法”、“管行業(yè)必須管風(fēng)險”等要求，加強上下聯(lián)動、部門協(xié)同、跨區(qū)域協(xié)作，堅持風(fēng)險排查、打擊處置、整治規(guī)范、建章立制和宣傳教育“五箭齊發(fā)”以集中攻堅專項行動踐行以人民為中心的價值取向，充分挖掘一批問題線索，及早發(fā)現(xiàn)一批風(fēng)險隱患，有效處置一批重大案件，堅決懲處一批違法分子，力爭非法集資存量風(fēng)險得到有序處置、增量風(fēng)險得到有效遏制，重點領(lǐng)域風(fēng)險高發(fā)勢頭切實得到扭轉(zhuǎn)，防范和處置非法集資等非法金融活動工作機制進(jìn)一步完善，全力維護(hù)金融安全和社會大局穩(wěn)定。

　　(二)攻堅重點。

　　1.整治重點領(lǐng)域。民間投融資中介、金融領(lǐng)域非法中介、理財、股權(quán)眾籌等投融資領(lǐng)域，養(yǎng)老、涉農(nóng)、商貿(mào)服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、虛擬種養(yǎng)殖、文化旅游、影視投資、解債服務(wù)等新興領(lǐng)域，以及假冒、掛靠央企、國企、中直、事業(yè)單位等幌子的非法集資活動。

　　2.緊盯重點案件。省市領(lǐng)導(dǎo)批示案件，處置非法集資部際聯(lián)席會議和省督辦案件，涉案金額億元以上案件，刑事立案5年以上跨省跨區(qū)域案件。

　　3.突出重點地區(qū)。非法集資風(fēng)險高發(fā)多發(fā)地區(qū)，以及涉非風(fēng)險容易滲透的農(nóng)村地區(qū)和城鄉(xiāng)結(jié)合區(qū)域。

　　二、行動階段

　　專項行動即日起至2025年底，分為部署發(fā)動、風(fēng)險排查、打擊處置、建章立制、鞏固提高等5個階段，每個階段各有側(cè)重又相互貫通，要突出重點、加強銜接、壓茬推進(jìn)，及時開展“回頭看”，持續(xù)抓好落實落地。

　�。ㄒ唬┎渴鸢l(fā)動階段（2024年6月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，各縣直有關(guān)單位要根據(jù)專項行動統(tǒng)一部署，迅速開展動員部署，建立健全工作機制，細(xì)化本區(qū)域打擊非法集資專項行動工作方案，將各項具體工作任務(wù)部署落實到位，營造戰(zhàn)時工作聲勢。

　　（二）風(fēng)險集中排查階段（2024年7月—8月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要組織相關(guān)部門對轄內(nèi)風(fēng)險集中開展地毯式全面排查，通過網(wǎng)格管理員排查、群眾舉報等手段，發(fā)現(xiàn)一批風(fēng)險隱患，實施風(fēng)險“臺賬式”管理，明確分門別類處置思路，力爭存量風(fēng)險隱患全面摸排到位，做到底數(shù)清、情況明。

　�。ㄈ�）打擊處置階段（2024年9月—2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要將打擊處置工作貫穿專項行動始終，堅持邊查邊打、邊整邊打，推動常態(tài)化風(fēng)險排查與專項整治、打擊處置同部署、齊推進(jìn)，及時立案查處掌握的風(fēng)險線索，全面推進(jìn)非法集資風(fēng)險線索行政處置、刑事打擊和存量案件處置，有序出清重大風(fēng)險隱患，查處一批大案要案。

　�。ㄋ模┙ㄕ铝⒅齐A段（2024年10月—2025年12月）。按照立查立建、長短結(jié)合的原則，及時總結(jié)專項行動成效經(jīng)驗，圍繞各領(lǐng)域長期存在的防非打非痛點堵點問題，推動健全完善監(jiān)測預(yù)警、處置問責(zé)等各項機制，研究制定相關(guān)政策制度，加快完善全鏈條防治非法集資的長效機制。

　　（五）鞏固提升階段（2025年6月—12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要持續(xù)鞏固攻堅成果，組織開展風(fēng)險排查整治“回頭看”，對涉非涉穩(wěn)風(fēng)險形勢進(jìn)行再摸底、再研判、再落實，推動專項行動取得扎實成效。

　　三、重點任務(wù)

　　專項行動期間，主要抓好9項重點任務(wù)。

　�。ㄒ唬╅_展大排查大起底。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，各行業(yè)主管部門要加強統(tǒng)籌部署，推動轄內(nèi)切實做好本管轄范圍，本行業(yè)、本領(lǐng)域非法集資風(fēng)險全面核查和徹底摸排，及時收集匯總涉非風(fēng)險情況，建立風(fēng)險線索臺賬。持續(xù)開展常態(tài)化風(fēng)險排查，確保所主管行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)測防控全覆蓋、無盲區(qū)。強化部門間數(shù)據(jù)共聯(lián)共享，運用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，持續(xù)提升風(fēng)險掃描識別功能。

　�。ǘ�）發(fā)揮基層治理作用。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要結(jié)合黨建引領(lǐng)基層治理部署要求，持續(xù)將防范和處置非法集資工作納入社會治安綜合治理體系，列入基層網(wǎng)格工作職責(zé)清單，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織作用，扎實開展清樓掃街、綜合執(zhí)法等日常工作，全面、準(zhǔn)確掌握轄區(qū)涉非涉穩(wěn)風(fēng)險底數(shù)，織密織牢非法集資風(fēng)險防護(hù)網(wǎng)。

　�。ㄈ�）發(fā)動群眾舉報“吹哨”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，行業(yè)牽頭部門要廣泛接收群眾舉報線索，及時處理上級轉(zhuǎn)交的線索。對交辦的線索和疑似情況，要盡快組織核實、查辦、反饋，及時報送線索辦結(jié)情況，并有效回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求，縣處非工作成員單位要跟蹤本系統(tǒng)線索辦理情況，加強條線工作指導(dǎo)，對重大線索加強督辦盯辦�？h處非辦將優(yōu)化舉報獎勵制度，擴大獎勵范圍，及時予以獎勵，落實舉報人保護(hù)制度。

　�。ㄋ模┥钊胙信锌茖W(xué)分類。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，行業(yè)主管部門要針對排查發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險隱患及時會商研判定性，明確責(zé)任歸屬，分級分類化解處置。對持有金融業(yè)務(wù)牌照、控股金融機構(gòu)的企業(yè)或私募基金等登記備案主體，由金融管理部門按照職責(zé)分工加強日常監(jiān)管。對符合條件需要規(guī)范的，及時提交有關(guān)金融管理部門依法審批或備案；對不具備備案規(guī)范條件的，根據(jù)金融業(yè)務(wù)屬性，納入相應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治、防范和處置非法集資、清理整頓各類交易場所等工作機制依法處置。對于明顯涉嫌犯罪的，按照行刑銜接程序，果斷依法移送公安機關(guān)，發(fā)現(xiàn)行為人可能存在逃匿或者轉(zhuǎn)移、滅失銷毀證據(jù)等情形的，特別是對無實體項目、明顯涉嫌犯罪的“龐氏騙局”類案件，要提升行刑銜接效率，加快移送進(jìn)度，并依法采取限制出境等緊急措施予以處置，切實做好“防逃控贓”等工作�？h處非領(lǐng)導(dǎo)小組和縣防范化解涉眾型非法經(jīng)營活動領(lǐng)導(dǎo)小組將按照工作程序組織風(fēng)險研判，對轄內(nèi)非法集資性質(zhì)認(rèn)定，存在爭議的逐級上報至市、省處非工作機制組織認(rèn)定，確保依法精準(zhǔn)定性避免出現(xiàn)非法集資泛化問題。

　　（五）行政處置“打早打小”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，行業(yè)主管部門要按照《防范和處置非法集資條例》及省市實施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，積極履行法定職責(zé)，對涉嫌非法集資的主體，及時組織有關(guān)行業(yè)主管部門、公安機關(guān)以及國家金融管理部門分支機構(gòu)、派出機構(gòu)等進(jìn)行調(diào)查認(rèn)定，采取警示約談、責(zé)令整改、查封扣押、監(jiān)督清退、罰款警告等手段，加大行政處置力度，下大力氣查辦一批行政案件。特別是對于具有非法集資特征但處于違法犯罪早期的主體，處非工作牽頭部門要立足打早打小，堅持“應(yīng)立盡立、快立快處”，盡快予以行政立案，及時采取行政措施開展處置，封閉管理督促清退資金，推動風(fēng)險出清。要按照省處非辦《關(guān)于建立完善非法集資行政執(zhí)法與刑事司法協(xié)作工作機制的通知》（湘處非辦發(fā)〔2024〕1號）有關(guān)要求，堅持“行刑銜接、行刑并舉”原則，建立健全行政執(zhí)法部門與司法機關(guān)的雙向銜接機制，在研判會商、線索通報、聯(lián)合執(zhí)法、調(diào)查認(rèn)定、案件查處、信息共享等方面密切協(xié)作，阻止涉非風(fēng)險蔓延。

　�。�六）刑事打擊有力“亮劍”�？h公安局要堅持雷霆手段、盡銳出戰(zhàn)，有力查處非法集資重大案件，對犯罪分子形成高壓震懾態(tài)勢。充分利用處非工作機制強化對重點案件查處工作的協(xié)調(diào)推動，對群眾反映強烈、行業(yè)部門認(rèn)定危害較大的案件風(fēng)險�？h處非辦要組織公檢法等有關(guān)部門建立聯(lián)合處置工作機制，指導(dǎo)偵辦取證和權(quán)屬調(diào)查，縣處非辦將會同相關(guān)部門加強重大案件統(tǒng)籌調(diào)度，對于跨區(qū)域案件管轄不明或有爭議的，按照有關(guān)程序提交上級部門研判，形成案件處置一盤棋。對于涉案金額大、涉及人數(shù)多的重大案件，公安機關(guān)要抽調(diào)精干警力，縝密制定偵查方案，全面徹底查處，確�！熬珳�(zhǔn)拆彈”；對于重大跨區(qū)域案件，要加強對公司總部、分支機構(gòu)、營銷團隊、資金交易等情況的梳理落查，適時同步開展集群打擊，堅持打深打透全鏈條鏟除犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　（七）壓茬推進(jìn)存案化解。建立健全“黨委領(lǐng)導(dǎo)、政府負(fù)責(zé)、司法機關(guān)主辦、相關(guān)部門協(xié)助”的非法集資刑事案件處置機制，強化對存量案件處置的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，攻城拔寨，推進(jìn)存量風(fēng)險有效化解，實現(xiàn)“案結(jié)事了”。對轄內(nèi)存量案件，逐案梳理處置進(jìn)度、難點堵點等情況，對央批部督、省督、市督等重點案件，嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)包案制度，合理制定年度壓降目標(biāo)，依法加快處置進(jìn)程。對跨區(qū)域案件，嚴(yán)格執(zhí)行“三統(tǒng)兩分”原則，主辦地牽頭制定方案、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，各分辦地協(xié)同查處、集約作戰(zhàn)。特別是對“盛大金禧”等重大非法集資案件，要嚴(yán)格執(zhí)行涉案資產(chǎn)清繳處置有關(guān)規(guī)定，多措并舉加大追贓挽損力度，切實按照統(tǒng)一部署要求，堅持“應(yīng)追盡追、應(yīng)繳盡繳”，依法全面徹底追繳非法集資人、非法集資協(xié)助人和獲利離場集資參與人的違法所得、不當(dāng)?shù)美�，并以保障收益最大化為原則，落實涉案易損財物先行處置等機制，最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失。

　　（八）用心用情做好信訪工作。要按照信訪法治化要求和訴訪分離原則，梳理排查非法集資領(lǐng)域信訪問題，積極搭建與集資參與人的溝通平臺，區(qū)別不同環(huán)節(jié)落實各方責(zé)任，做好涉及非法集資信訪的明確管轄、轉(zhuǎn)辦督辦等工作，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)，行業(yè)主管部門、司法機關(guān)等依法按程序受理和辦理涉非案件風(fēng)險信訪事項，耐心細(xì)致做好解釋和教育工作。各級信訪部門要依法履職，暢通信訪渠道，加強工作銜接和協(xié)調(diào)聯(lián)動，做好非法集資領(lǐng)域信訪事項的登記受理辦理工作，壓實屬地和部門相關(guān)責(zé)任，形成信訪處置工作閉環(huán)，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

　�。ň牛�廣泛開展宣傳教育。及時主動發(fā)布權(quán)威信息，采取傳統(tǒng)主流媒體和新媒體相結(jié)合等方式，加大專項行動宣傳力度，充分展示專項行動的工作措施和成效，引導(dǎo)鼓勵社會各界和人民群眾支持、參與專項行動。針對重點領(lǐng)域、易感人群、新型騙局，深入剖析專項行動中的典型案例，編寫通俗易懂的宣傳圖文，揭露犯罪手法，加強投資者教育，提高人民群眾防范能力和風(fēng)險意識。

　　四、工作要求

　�。ㄒ唬┞鋵崒俚刎�(zé)任，健全工作機制。依托縣處非工作機制，建立上下聯(lián)動、部門協(xié)同配合的打擊非法集資專項行動工作推進(jìn)機制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和部署推進(jìn)力度，加強攻堅力量資源調(diào)配，強化對重大案件處置、重大風(fēng)險化解的協(xié)調(diào)落實。扎實推進(jìn)風(fēng)險分類處置、精準(zhǔn)打擊、宣傳維穩(wěn)等各項工作。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、園區(qū)要嚴(yán)格落實屬地風(fēng)險處置責(zé)任和維穩(wěn)處突第一責(zé)任，比照建立相應(yīng)工作機制，確保工作有效銜接，并統(tǒng)籌把握打擊節(jié)奏力度，嚴(yán)防風(fēng)險疊加共振。按照有序可控原則，建立風(fēng)險銷號制度，對案件風(fēng)險按照不同類型“一案一策”建立工作臺賬，實行清單制、動態(tài)化、全流程管理。

　�。ǘ�）強化協(xié)同配合，凝聚工作合力。縣處非辦統(tǒng)籌推進(jìn)打擊非法集資專項行動，加強督促、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，并及時推動專項行動成果轉(zhuǎn)化，健全標(biāo)本兼治的長效機制。法院、檢察院、公安機關(guān)密切配合，部署推進(jìn)條線加大非法集資案件處置力度。各行業(yè)主管部門要嚴(yán)格落實“管合法更要管非法”“管行業(yè)必須管風(fēng)險”等要求，加強本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險防控，及時預(yù)警、配合處置，嚴(yán)防一般商事活動異化為非法集資。市場監(jiān)管部門加強商事登記管理，加大虛假廣告打擊整治力度，建立監(jiān)督檢查機制，及時共享信息，依法核準(zhǔn)注銷非法集資經(jīng)營主體。網(wǎng)信、通信管理等職能部門，加大金融營銷信息的審查力度，隔斷非法集資傳播路徑。處非工作機制其他成員單位依職責(zé)做好相關(guān)工作。

　�。ㄈ�）及時跟蹤調(diào)度，加強督導(dǎo)考評�？h處非辦將組織開展聯(lián)合指導(dǎo)推動，加大攻堅力度，現(xiàn)場研商難點問題，壓緊壓實屬地責(zé)任。組織對專項行動結(jié)束后轄內(nèi)未來一段時期非法集資重大風(fēng)險進(jìn)行研判和評估。對于專項行動后再發(fā)生重大案件且處置不力、造成嚴(yán)重不良影響的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位，縣處非辦將會同有關(guān)單位在年度平安建設(shè)、高質(zhì)量發(fā)展等考評中從嚴(yán)考評。對責(zé)任不落實、處置不力的予以通報批評，對擅自清退、推諉塞責(zé)、不作為亂作為導(dǎo)致資產(chǎn)處置混亂、發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、引發(fā)重大輿情的，縣處非辦將向有關(guān)方面提出問責(zé)建議，特別是對規(guī)避矛盾、擊鼓傳花，小事拖大、大事拖炸的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任。同時將依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定，因地制宜對專項行動中涌現(xiàn)的先進(jìn)集體和個人予以肯定。

　�。ㄋ模�強化輿情導(dǎo)控，確保社會穩(wěn)定。各成員單位中，宣傳、網(wǎng)信、公安、信訪、金融監(jiān)管等部門，要強化防非處非工作輿情監(jiān)測和輿論引導(dǎo)，嚴(yán)控負(fù)面輿情發(fā)酵。各地要嚴(yán)格落實依法處置、輿情引導(dǎo)和維護(hù)穩(wěn)定工作“三同步”要求，健全維穩(wěn)工作機制，緊盯重要節(jié)點、重點群體、重點區(qū)域，力爭把矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)。要引導(dǎo)集資參與人依法表達(dá)訴求，堅持陽光辦案，及時回應(yīng)群眾關(guān)切，提高專項行動透明度和處置公信力，爭取贏得投資人和社會各界廣泛支持。要注重疏堵并舉，對利益受損的困難群眾，加強人文關(guān)懷和社會救助，穩(wěn)定群眾情緒，防止發(fā)生大規(guī)模集訪和極端事件。

　�。ㄎ澹┘訌娦畔�報送，推動鞏固提升。請各單位及時報送專項行動工作進(jìn)展情況、動態(tài)信息、典型經(jīng)驗等材料，縣處非辦將以適當(dāng)方式推廣交流好經(jīng)驗、好做法。扎實做好信息報送工作，2024年6月底，各單位向縣處非辦報送工作機制及聯(lián)絡(luò)員信息，每季度報送一次專項行動階段性進(jìn)展情況，2025年11月30日前報送專項行動工作總結(jié)材料，相關(guān)表格數(shù)據(jù)請一并報送。如遇重大風(fēng)險、重大問題和重要情況，須第一時間報告。